Les membres de la famille de l’homme d’affaires indien Mukesh Ambani sont soupçonnés de posséder des biens et d’avoir des revenus secrets à l’étranger. Selon le journal The Hindu, Maurice figure parmi les sept pays qui intéressent le ministère indien du Revenu.
Celui-ci a entamé une enquête depuis mars 2019 à ce sujet.
Toute cette affaire découle des Swiss Leaks de 2015, qui avaient révélé l’existence de dizaines de milliers de comptes bancaires à Genève, en Suisse, impliquant des personnalités du monde entier, avec plus de 180 milliards d’euros dissimulés. Près de 1 200 Indiens ont été impliqués, avec plus de 3,6 milliards d’euros dissimulés. Parmi eux, les frères Mukesh et Anil Ambani.
